Deciziile
Adunării generale anuale a acționarilor
”DAAC Hermes grup”S.A.
Or.Chișinău 22 iulie, 2022
- Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a.2021.
1.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului conform totalurilor activității în a. 2021.
- Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2021 .
2.1. Se aprobă darea de seamă financiară a Societății conform totalurilor activității în a. 2021 .
- Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2021.
3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2021 .
- Aprobarea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a.2021. Aprobarea mărimii Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2022.
4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2021 .
4.2. Se aprobă mărimea Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2022 în sumă de 500 000 de lei.
- 5. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în a.2021. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului a.2022.
5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a venitului net obținut în a.2021 :
Venit net spre repartizare – 1 609 843 lei.
Suma, lei | ||||||
– Fondul de rezervă, conform legislației | 80 500 | |||||
– Fondul de susținere va acționarilor | 500 000 | |||||
– Fondul de investire | 1 029 343 | |||||
5.2. Se aprobă următoarele normative de repartizare a venitului net al anului 2022:
– 5% – fondul de rezervă
– 95% – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor.
- Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori a Societății.
6.1. Se alocă 250 000 lei pentru organizarea activității Consiliului și a Comisiei de cenzori a Societății în perioada anilor 2022 -2023
- Alegerea membrilor Consiliului Societății.
7.1. Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco.
- Aprobarea noii redacții a Statutului Societății.
8.1. Se aprobă noua redacție a Statutului Societății .
- Aprobarea organizației de audit a Societăți și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
9.1. Se aprobă încheierea, cu compania «Audit Real», a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de 10 000 (zece mii) лей.
- Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării de către Comisia de Cenzori a Societății .
10.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor Societății, semnăturile Președintelui și a Secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.
DAAC-Hermes Press Nr. 1 (131), 2022
– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2021 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2021 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2021…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5
> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (131), 2022 (440 KB)
Ediții precedente anuale:
DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021
– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5
> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)
DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020
– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5
> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)
DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019
– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5
> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)
DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5
> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)
DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017
– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5
> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)
DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016
– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10
> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016
Descarcă versiunea completă a ediției:
> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015
> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014
> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013
> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012
> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011
> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010
> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009
> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008
> DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007
> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006
…
>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995
>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995
>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995
>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995
>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995
>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995
>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995
>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995
>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995
>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995