Actionarilor

Deciziile

Adunării generale anuale a acționarilor

  ”DAAC Hermes grup”S.A. 

Or.Chișinău   22  iulie, 2022    

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a.2021.

1.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului  conform totalurilor activității în a. 2021.

2. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2021 .

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară a Societății conform totalurilor activității în a. 2021  . 

3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2021.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2021 .  

4. Aprobarea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a.2021. Aprobarea mărimii Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2022.
   

4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Fondului de susținere a acționarilor  «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2021 .

4.2. Se aprobă mărimea Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2022 în sumă de 500 000 de lei.

5. 5. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în a.2021. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului a.2022.  

5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a venitului net obținut în a.2021 :

Venit net spre repartizare  –  1 609 843 lei.

       5.2. Se aprobă următoarele normative de  repartizare a venitului net al anului 2022: 

–  5%    –  fondul de rezervă

–  95%  – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor.

6. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori a Societății.

6.1.  Se alocă 250 000 lei pentru organizarea  activității Consiliului și a Comisiei de cenzori a Societății în perioada anilor     2022 -2023 

7. Alegerea membrilor Consiliului  Societății. 

7.1. Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății  în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco.  

8. Aprobarea noii redacții a Statutului Societății.

8.1. Se  aprobă  noua redacție a Statutului Societății .

9. Aprobarea organizației de audit a Societăți și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

9.1. Se aprobă încheierea, cu compania  «Audit Real», a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de    10 000 (zece mii) лей. 

10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării de către Comisia de Cenzori a Societății .  

10.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor  Societății, semnăturile Președintelui și a Secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.