Акционерам

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grup”S.A.
  г. Кишинэу   22  июля 2022 г.  

1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2021 г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2021 г.

2. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2021 г.    

2.1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2021 г . 

3. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества за 2021 г.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества за 2021 г.  

4. Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC Hermes grup» по итогам деятельности в 2021 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2022 год.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки акционеров  «DAAC Hermes grup» по итогам деятельности в 2021 г.

4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2022 год в сумме 500 000 лей.

5. О распределении чистой прибыли полученной в 2021 г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли   2022 г.  

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2021 г:

Чистая прибыль к распределению  –  1 609 843 лей.

       5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2022 г :

—  5%    —  резервный фонд

—  95%  — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества.

6. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

6.1.  Выделить 250 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2022 -2023 г.г.    

7. Выборы членов Совета Общества. 

7.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

8.1. Утвердить новую редакцию Устава общества: 

9. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

9.1. Утвердить заключение договора на оказание аудиторских услуг  на 2022 г. с компанией    «Audit Real» на сумму 10 000 (десять тысяч) лей. 

10. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

10.1. После составления протокола  общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются  членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.