Акционерам

Решения

Годового общего собрания акционеров

”DAAC Hermes grup”S.A. ,

которое состоялось 21 июля,2023г.с участием акционеров

1.Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2022г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в 2022 г.

2.Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2022г.

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2022г .

3.Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества.

4.Утверждение отчета Совета Фонда поддержки акционеров ”DAAC Hermes grup”S.A. о деятельности в 2022 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2023 год.

4.1. Утвердить отчет председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2022 г.

4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2023 год в сумме 500 000 лей.

5.О распределении чистой прибыли полученной в 2022 г. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2023 г.

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в 2022 г:

Чистая прибыль к распределению – 1 740 803 лей.

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли на 2023 г :

— 5% — резервный фонд

— 95% — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества .

6.Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

6.1. Выделить 300 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период 2023 -2024 г.г.

7.Выборы членов Совета Общества.

7.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

8.Выборы членов Ревизионной Комиссии.

8.1. Избрать сроком на 5 лет Ревизионную комиссию в следующем составе: T. Афонина, К. Вакарик, С.Кульчицкий.

9.Утверждение сделки с конфликтом интересов

9.1. Утвердить сделку с конфликтом интересов о продаже 100 085 акций эмитента Taxi Service SA по рыночной цене 125.72 лея за 1 акцию, определённой независимым оценщиком в отчёте об оценке ценных бумаг.

9.2. Генеральный директор общества уполномочен подписать договор купли-продажи пакета акций.

10.Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

10.1. Утвердить заключение с компанией «Audit Real» S.R.L годового договора на оказание аудиторских услуг в размере 20 000 (двадцать тысяч) лей.

11.О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

11.1. После составления протокола общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверить членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении обязанностей.