Решения
Годового общего собрания акционеров
”DAAC Hermes grup”S.A.
г. Кишинэу 22 июля 2022 г.
- Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2021 г.
1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в 2021 г.
- Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2021 г.
2.1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2021 г .
- Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества за 2021 г.
3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества за 2021 г.
- Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC Hermes grup» по итогам деятельности в 2021 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2022 год.
4.1. Утвердить отчет председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC Hermes grup» по итогам деятельности в 2021 г.
4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2022 год в сумме 500 000 лей.
- О распределении чистой прибыли полученной в 2021 г. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли 2022 г.
5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в 2021 г:
Чистая прибыль к распределению – 1 609 843 лей.
Сумма, лей | ||||||
— Резервный фонд, согласно законодательству | 80 500 | |||||
— Фонд поддержки акционеров | 500 000 | |||||
— Фонд инвестирования | 1 029 343 | |||||
5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2022 г :
— 5% — резервный фонд
— 95% — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества.
- Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.
6.1. Выделить 250 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период 2022 -2023 г.г.
- Выборы членов Совета Общества.
7.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.
- Утверждение новой редакции Устава Общества.
8.1. Утвердить новую редакцию Устава общества:
- Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.
9.1. Утвердить заключение договора на оказание аудиторских услуг на 2022 г. с компанией «Audit Real» на сумму 10 000 (десять тысяч) лей.
- О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.
10.1. После составления протокола общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.
— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2021 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5
>Скачать полную версию номера №1 (131) (936 KB)
Предыдущие ежегодные издания:
DAAC-Hermes Пресс №1 (130) 2021
— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2020 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5
>Скачать полную версию номера №1 (130) (1 MB)
DAAC-Hermes Пресс №1 (129) 2020
— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2019 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5
>Скачать полную версию номера №1 (129) (400 KБ)
DAAC-Hermes Пресс №1 (128) 2019
— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии…стр. 3
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2018 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. … стр. 4
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 5
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5
>Скачать полную версию номера №1 (128) (982 KБ)
DAAC-Hermes Пресс №1 (127) 2018
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A….стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год. …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5
>Скачать полную версию номера №1 (127) (473 KБ)
DAAC-Hermes Пресс №1 (126) 2017
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2016 г . …стр. 2
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAC Hermes grup s.a. …стр. 3
— Кандидаты в члены Совета Общества …стр. 4
— БПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5
>Скачать полную версию номера №1 (126) (3,8Mb)
DAAC-Hermes Пресс №1 (125) 2016
— Отчет Совета DAAC- Hermes grup S.A. за 2015 год….стр. 2
— Заключение Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2015 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 4
— Кандидаты в члены Совета Общества. … стр. 6
— Бюллетень для голосования по выборам в Совет Общества DAAC Hermes grup S.A. …стр. 7
— Бюллетень для голосования по повестке дня ОСА …стр. 7
>Скачать полную версию номера №1 (125) (2 Mb)
Скачать полную версию номера:
>DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015
>DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014
>DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013
>DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012
>DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011
>DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010
>DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009
>DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008
>DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007
>DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006
…
>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995
>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995
>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995
>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995
>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995
>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995
>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995
>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995
>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995