Акционерам

Главная/Акционерам
Акционерам 2022-07-29T12:27:00+00:00

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grupS.A.
  г. Кишинэу   22  июля 2022 г.  

  1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2021 г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2021 г.

  1. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2021 г.    

2.1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2021 г . 

  1. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества за 2021 г.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества за 2021 г.  

  1. Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC Hermes grup» по итогам деятельности в 2021 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2022 год.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки акционеров  «DAAC Hermes grup» по итогам деятельности в 2021 г.

4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2022 год в сумме 500 000 лей.

  1. О распределении чистой прибыли полученной в 2021 г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли   2022 г.  

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2021 г:

Чистая прибыль к распределению  –  1 609 843 лей.

 Сумма, лей
—  Резервный фонд, согласно законодательству 80 500
— Фонд поддержки акционеров 500 000
— Фонд инвестирования 1 029 343

       5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2022 г :

—  5%    —  резервный фонд

—  95%  — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества.

  1. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

6.1.  Выделить 250 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2022 -2023 г.г.    

  1. Выборы членов Совета Общества

7.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

  1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

8.1. Утвердить новую редакцию Устава общества: 

  1. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

9.1. Утвердить заключение договора на оказание аудиторских услуг  на 2022 г. с компанией    «Audit Real» на сумму 10 000 (десять тысяч) лей. 

  1. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

10.1. После составления протокола  общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются  членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.

DAAC-Hermes Пресс № 1 (131), 2022 г.

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2021 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (131) (936 KB)

Предыдущие ежегодные издания:

DAAC-Hermes Пресс №1 (130) 2021

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2020 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (130) (1 MB)

DAAC-Hermes Пресс №1 (129) 2020

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2019 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (129) (400 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (128) 2019

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии…стр. 3
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2018 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. … стр. 4
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 5
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (128) (982 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (127) 2018

— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A….стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год. …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (127) (473 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (126) 2017

— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2016 г . …стр. 2
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAC Hermes grup s.a. …стр. 3
— Кандидаты в члены Совета Общества …стр. 4
— БПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Пресс №1 (125) 2016

— Отчет Совета DAAC- Hermes grup S.A. за 2015 год….стр. 2
— Заключение Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2015 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A.  …стр. 4
— Кандидаты в члены Совета Общества. … стр. 6
— Бюллетень для голосования по выборам в Совет Общества DAAC Hermes grup S.A. …стр. 7
— Бюллетень для голосования по повестке дня ОСА  …стр. 7

>Скачать полную версию номера №1 (125) (2 Mb)

Скачать полную версию номера:

>DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

>DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

>DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

>DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

>DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

>DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

>DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

>DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

>DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

>DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995