Акционерам

Главная/Акционерам
Акционерам 2021-10-15T16:49:33+00:00

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grupS.A.

 

г. Кишинэу   23  июля 2021 г.

  1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2020 г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2020 г.

1.2. Поручить Совету Общества совместно с Правлением, с привлечением специализированной организации произвести рыночную оценку активов Общества, после чего проработать вопрос о начале выкупа акций у желающих акционеров Общества по их оценочной стоимости.

  1. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2020 г.

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2020 г .

  1. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества.

  1. Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам

деятельности в   2020 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2021 год.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки акционеров  «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2020 г.

4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2021 год в сумме 500 000 лей.

  1. О распределении чистой прибыли полученной в 2020 г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли   2021 г.

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2020 г:

Чистая прибыль к распределению  –  1 868 381 лей.

 Сумма, лей
—  Резервный фонд, согласно законодательству 93 420
— Фонд поддержки акционеров 500 000
— Фонд инвестирования 1 274 961

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2021 г :

—  5%    —  резервный фонд

—  95%  — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества.

  1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

6.1. Утвердить следующие изменения в Устав общества:

Ст. 8.8. изменяется и будет иметь следующее содержание:

«8.8. Информация о проведении очного общего собрания акционеров публикуется в периодическом издании  – ziarul «CAPITAL MARKET».

Ст. 8.10. изменяется и будет иметь следующее содержание   :

«8.10. Информация о проведении общего собрания акционеров, заочно либо в смешанной форме:

  1. a) направляется каждому акционеру или его законному представителю, либо хранителю акций в виде уведомления, вместе с бюллетенем для голосования; и
  2. b) публикуется в периодическом издании   – ziarul «CAPITAL MARKET».»
  3. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

7.1.  Выделить 250 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2021 -2022 г.г.

  1. Выборы членов Совета Общества.

8.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

  1. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

9.1. Утвердить заключение договора на оказание аудиторских услуг  на 2020 г. с компанией    «Audit Real» на сумму 10 000 (десять тысяч) лей.

  1. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

10.1. После составления протокола  общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются  членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.

DAAC-Hermes Пресс №1 (130) 2021

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2020 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (130) (1 MB)

Предыдущие ежегодные издания:

DAAC-Hermes Пресс №1 (129) 2020

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2019 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (129) (400 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (128) 2019

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии…стр. 3
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2018 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. … стр. 4
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 5
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (128) (982 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (127) 2018

— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A….стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год. …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (127) (473 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (126) 2017

— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2016 г . …стр. 2
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAC Hermes grup s.a. …стр. 3
— Кандидаты в члены Совета Общества …стр. 4
— БПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Пресс №1 (125) 2016

— Отчет Совета DAAC- Hermes grup S.A. за 2015 год….стр. 2
— Заключение Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2015 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A.  …стр. 4
— Кандидаты в члены Совета Общества. … стр. 6
— Бюллетень для голосования по выборам в Совет Общества DAAC Hermes grup S.A. …стр. 7
— Бюллетень для голосования по повестке дня ОСА  …стр. 7

>Скачать полную версию номера №1 (125) (2 Mb)

Скачать полную версию номера:

>DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

>DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

>DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

>DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

>DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

>DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

>DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

>DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

>DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995