Акционерам

Главная/Акционерам
Акционерам 2019-10-09T17:59:45+00:00

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grup”S.A.

 

г.Кишинев  29 мая, 2019г.  

                                                                                                                                             

  1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2018г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2018 г. 

  1. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2018г.    

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2018г . 

  1. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества. 

  1. Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2018 г.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки акционеров  «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2018 г.

  1. О распределении чистой прибыли полученной в2018 г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли   2019 г.  

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2018 г:

Чистая прибыль к распределению  –  1 390 527  лей.

 Suma, lei
— Резервный фонд, согласно законодательству 69 527
— Фонд поддержки акционеров 150 000
— Фонд инвестирования 1 171 000

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2019г :

—  5%    —  резервный фонд

—  95%  — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества  .

  1. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.     

6.1.  Выделить 200 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2019 -2020г.г.    

  1. Выборы членов Совета Общества.

7.1. Избрать сроком на de 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

  1. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

8.1. Утвердить заключение с компанией    «Audit Real» S.R.L годового договора на оказание аудиторских услуг  в размере   10 000 (десять тысяч) лей. 

  1. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

9.1. После составления протокола  общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются  членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.

Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии…стр. 3
Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2018 г. …стр. 3
Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. … стр. 4
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 5
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…стр. 5
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

Скачать полную версию номера (982 KБ)

Предыдущие ежегодные издания:

DAAC-Hermes Пресс №1 (127) 2018

Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A….стр. 3
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год. …стр. 4
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

Скачать полную версию номера (473 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (126) 2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2016 г . …стр. 2
Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAC Hermes grup s.a. …стр. 3
Кандидаты в члены Совета Общества …стр. 4
БПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

Скачать полную версию номера (3,8Mb)

DAAC-Hermes Пресс №1 (125) 2016

Отчет Совета DAAC- Hermes grup S.A. за 2015 год….стр. 2
Заключение Ревизионной Комиссии …стр. 2
Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2015 г. …стр. 3
Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A.  …стр. 4
Кандидаты в члены Совета Общества. … стр. 6
Бюллетень для голосования по выборам в Совет Общества DAAC Hermes grup S.A. …стр. 7
Бюллетень для голосования по повестке дня ОСА  …стр. 7

Скачать полную версию номера (2 Mb)

Скачать полную версию номера:

DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995