Акционерам

Главная/Акционерам
Акционерам 2023-07-22T09:05:59+00:00

Решения

Годового общего собрания акционеров

”DAAC Hermes grup”S.A. ,

которое состоялось 21 июля,2023г.с участием акционеров

1.Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2022г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в 2022 г.

2.Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2022г.

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2022г .

3.Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества.

4.Утверждение отчета Совета Фонда поддержки акционеров ”DAAC Hermes grup”S.A. о деятельности в 2022 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2023 год.

4.1. Утвердить отчет председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2022 г.

4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2023 год в сумме 500 000 лей.

5.О распределении чистой прибыли полученной в 2022 г. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2023 г.

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в 2022 г:

Чистая прибыль к распределению – 1 740 803 лей.

 Сумма, лей
—  Резервный фонд, согласно законодательству 87 041
— Фонд поддержки нуждающихся акционеров 500 000
— Фонд инвестирования 1 153 762

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли на 2023 г :

— 5% — резервный фонд

— 95% — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества .

6.Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

6.1. Выделить 300 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период 2023 -2024 г.г.

7.Выборы членов Совета Общества.

7.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

8.Выборы членов Ревизионной Комиссии.

8.1. Избрать сроком на 5 лет Ревизионную комиссию в следующем составе: T. Афонина, К. Вакарик, С.Кульчицкий.

9.Утверждение сделки с конфликтом интересов

9.1. Утвердить сделку с конфликтом интересов о продаже 100 085 акций эмитента Taxi Service SA по рыночной цене 125.72 лея за 1 акцию, определённой независимым оценщиком в отчёте об оценке ценных бумаг.

9.2. Генеральный директор общества уполномочен подписать договор купли-продажи пакета акций.

10.Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

10.1. Утвердить заключение с компанией «Audit Real» S.R.L годового договора на оказание аудиторских услуг в размере 20 000 (двадцать тысяч) лей.

11.О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

11.1. После составления протокола общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверить членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении обязанностей.

DAAC-Hermes Пресс № 1 (131), 2022 г.

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2021 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (131) (936 KB)

Предыдущие ежегодные издания:

DAAC-Hermes Пресс №1 (130) 2021

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2020 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (130) (1 MB)

DAAC-Hermes Пресс №1 (129) 2020

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2019 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (129) (400 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (128) 2019

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии…стр. 3
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2018 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. … стр. 4
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 5
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (128) (982 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (127) 2018

— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A….стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год. …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (127) (473 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (126) 2017

— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2016 г . …стр. 2
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAC Hermes grup s.a. …стр. 3
— Кандидаты в члены Совета Общества …стр. 4
— БПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Пресс №1 (125) 2016

— Отчет Совета DAAC- Hermes grup S.A. за 2015 год….стр. 2
— Заключение Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2015 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A.  …стр. 4
— Кандидаты в члены Совета Общества. … стр. 6
— Бюллетень для голосования по выборам в Совет Общества DAAC Hermes grup S.A. …стр. 7
— Бюллетень для голосования по повестке дня ОСА  …стр. 7

>Скачать полную версию номера №1 (125) (2 Mb)

Скачать полную версию номера:

>DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

>DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

>DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

>DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

>DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

>DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

>DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

>DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

>DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

>DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995