Акционерам

Главная/Акционерам
Акционерам 2018-05-28T11:42:58+00:00

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grup”S.A.

 г.Кишинев  25 мая, 2018г.                                                                                                                                                          

  1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2017 г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2017 г. 

  1. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2017 г.     

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2017 г . 

  1. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества. 

  1. Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки нуждающихся акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2017 г.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки нуждающихся акционеров  «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2017г.

  1. О распределении чистой прибыли полученной в2017г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли   2018г.  

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2017г:

Чистая прибыль к распределению  –  732 600 лей.

 Suma, lei
—  Резервный фонд, согласно законодательству 36 630
— Фонд поддержки нуждающихся акционеров 150 000
— Фонд инвестирования 545 970

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2018г :

—  5%    —  резервный фонд

—  95%  — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества  .

  1. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.     

6.1.  Выделить 200 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2018 -2019 г.

  1. Выборы членов Совета Общества.

7.1. Избрать сроком на de 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

  1. Выборы членов Ревизионной Комиссии.

8.1. Избрать сроком на 5 лет Ревизионную комиссию в следующем составе: T. Афонина, К. Вакарик, С.Кульчицкий.

  1. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

9.1. Утвердить заключение с компанией «Audit Real» S.R.L годового договора на оказание аудиторских услуг  в размере   10 000 (десять тысяч) лей. 

  1. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

10.1. После составления протокола  общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверить членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении обязанностей.

Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A…………………………………………………………………………..
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год…………………………………………………………………..
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………….
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА……………………………………………………………………………………………………………..
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.5

Скачать полную версию номера (472 KБ)