РЕШЕНИЕ
 годового общего собрания акционеров
АО ”DAAC-Hermes grup”

17 июня 2011 г.
мун. Кишинэу

По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Совета общества по итогам деятельности за 2010 г.

По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовой финансовый отчет общества по итогам деятельности за 2010 г.

По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить следующую схему распределения прибыли, полученной в 2010 г:

Чистая прибыль к распределению – 692 303  лей.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли за 2010 г:
-  5%   -  резервный фонд      
-  95% - другие цели, по решению общего собрания акционеров фонда
По пятому вопросу повестки дня
5.1. Направить 200 000 лей на организацию деятельности Совета общества и Ревизионной комиссии, а также на оплату труда членов Совета общества и  Ревизионной комиссии на период 2011-2012 г.г.

По шестому вопросу повестки дня:
6.1.  Избрать на срок 1 год  Совет общества в следующем составе: Бахарева Л.Г., Доди Г.Г., Морыженков В.А, Панов А.И., Киртока В.А., Костин Л.А., Урсаки Н.И.
6.2. В связи с избранием нового состава Совета, полномочия Совета общества прошлого созыва считать недействительным.

По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Заключить договор на предоставление аудиторских услуг с компанией «Audit Real» SRL на сумму не более       9 000 (девять тысяч) лей в год.

По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. Решение по данному вопросу не принимать.

По девятому вопросу повестки дня:
9.1. После оформления протокола общего собрания акционеров общества, подписи Председателя и секретаря собрания заверяются находящимися при исполнении членами Ревизионной комиссии общества.

РЕШЕНИЕ
 годового общего собрания акционеров
АО ”DAAC-Hermes grup”

23 июля 2010 г
мун. Кишинэу

По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Совета общества по итогам деятельности за 2009 г.

По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовой финансовый отчет общества по итогам деятельности за 2009 г.

По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить следующую схему распределения прибыли, полученной в 2009 г:

Чистая прибыль к распределению – 2 147 175  лей.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли за 2010 г:
-  5%   -  резервный фонд      
-  95% - другие цели, по решению общего собрания акционеров фонда
По пятому вопросу повестки дня
5.1. Направить 200 000 лей на организацию деятельности Совета общества и Ревизионной комиссии, а также на оплату труда членов Совета общества и  Ревизионной комиссии на период 2010-2011 г.г.

По шестому вопросу повестки дня:
6.1.  Избрать на срок 1 год  Совет общества в следующем составе: В.Киртока, Л.Бахарева, Г.Доди, Н.Костин, А.Панов, В.Морыженков, Н.Урсаки .
6.2. В связи с избранием нового состава Совета, полномочия Совета общества прошлого созыва считать недействительным.

По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Заключить договор на предоставление аудиторских услуг с компанией «Audit Real» SRL на сумму не более       10 000 (десять тысяч) лей в год.

По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. Решение по данному вопросу не принимать.
8.2. Поручить Совету директоров общества подготовить вопрос о дополнительной эмиссии акций общества в обмен на акции некоторых предприятий из портфеля общества, с целью увеличения доли «DAAC- Hermes grup» на этих предприятиях.
 
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. Решение по данному вопросу не принимать. 
 
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. Решение по данному вопросу не принимать. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. Решение по данному вопросу не принимать.
 
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1. После оформления протокола общего собрания акционеров общества, подписи Председателя и секретаря собрания заверяются находящимися при исполнении членами Ревизионной комиссии общества.

Совет ”DAAC-Hermes grup” S.A.

***

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Совет общества „DAAC Hermes grup” S.A. объявляет о созыве очередного очного годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июля 2010 года в здании Дворца культуры железнодорожников (большой зал) по адресу:  мун. Кишинэу, ул. Дечебал,2

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности в 2009 г.
2. Рассмотрение годового финансового отчета общества по итогам деятельности в 2009 г.
3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии общества.
4. О распределении прибыли за 2009г. Утверждение нормативов распределения  прибыли на 2010 г.
5. Установление размера оплаты труда членов Совета общества и Ревизионной комиссии.
6. Выборы членов Совета общества.
7. Утверждение аудиторской организации общества и установление размера оплаты ее  услуг.
8. Об увеличение уставного капитала общества путем дополнительной закрытой эмиссии     простых  именных акций.
9. Утверждение рыночной стоимости неденежных  вкладов.
10. Утверждение ограниченного списка подписчиков на акции дополнительной эмиссии.
11. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. О заверении подписи председателя и секретаря общего собрания акционеров Ревизионной комиссией общества.

Начало регистрации  -  8.30; Окончание регистрации - 10.45; Начало собрания  -  11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем  собрании акционеров „DAAC Hermes grup” S.A. составлен на 16 апреля 2010 года.
 
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего собрания по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор,10, начиная с 18 мая 2010 г. Обращаться в рабочие дни к  г-же Ганя Н.В. с 16 до 17 часов. Контактный телефон – 75-59-32,Телефон для информации – 50 -83-52; 75- 98- 45.  

Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, сертификат акций, а в случае передачи права голоса, доверенность, заверенную в установленном порядке.

Совет общества „DAAC Hermes grup” S.А.

Генеральный директор - Морошан Ю.В.

***

15 мая 2009г. состоялось повторное годовое общее собрание акционеров "DAAC Hermes grup"S.A. по итогам деятельности Общества в 2008 году. Материалы к повестке дня общего собрания акционеров опубликованы на страницах корпоративной газеты "DAAC Hermes pres". С ними  можно ознакомиться на нашем сайте в рубрике "Газета".

118 выпуск газеты DAAC-Hermes Press за 2009 год.

Скачать полную версию номера (8,8Mb)